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黄岛警方抓获3名利用USDT虚拟货币跑分洗钱牟利的嫌疑人;长兴公安断卡行动抓获6名嫌疑人,涉案金额高达3000余万元。

黄岛警方抓获3名利用USDT虚拟货币跑分洗钱牟利的嫌疑人

今年3月份以来,黄岛警方加大电信网络诈骗案侦办力度,珠海派出所民警在办案中发现,受害人被骗的部分资金转入到胶州市男子林某银行卡内。3月16日,办案民警将林某等三名嫌疑人抓获。

经审查,林某长期使用手机在“USDT虚拟货币交易平台”上操作,利用自己的银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

据调查,2020年11月初,林某在一个聊天室内看到“USDT虚拟货货币交易平台”的广告,一名男子在聊天室内说每天抽几个小时,就可以轻松赚到二三百元的收益。

林某与对方沟通后,下载了“土豆”APP聊天软件,随后被拉到一个虚拟货币充值群里,在群内了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。林某使用手机登陆“USDT虚拟货货币交易平台”,并绑定了自己的6张银行卡,先抢单子,再把单子挂在平台上自动卖出,每成功一单,就赚取到相应的佣金。

林某在“土豆”APP聊天软件里看到别人说这是“跑分”,还觉得很“时尚”,就这样每天通过充钱、转钱等一系列操作进行赚钱

一段时间后,林某在“土豆”APP聊天软件里和别人交流时,发现有人因为“跑分”被公安机关查获了,就很担心。平台负责人告诉林某,如果被抓了就说是购买虚拟货币,别的不能说。林某感觉到自己行为可能涉及到违法犯罪的活动,于是决定不干了,但刚刚收手,就因涉案被黄岛警方查获。

经查,林某通过“跑分”获利16000余元,其银行卡流水达300万余元。

黄岛警方调查发现,除林某涉案外,其朋友王某、宋某也于2月份先后通过他接触到“跑分”平台。王某、宋某明知道这种“抢单”刷流水肯定和违法活动有关,但贪图赚钱快,仍然主动参与其中。

王某绑定了自己的7张银行卡,大约干了十几天,获得了约3300元的报酬,其银行卡流水达60万元。宋某绑定了8张银行卡,干了大约20多天,获利约8000元,其银行卡流水达160万余元。

林某等人通过“跑分”赚钱也并非一帆风顺。据林某说,有时候在平台上抢单着急了,没有看仔细,就会被骗走钱。

比如有的单子实际上只有一毛钱,但备注信息里可能写着上千元,他只注意到备注信息里的钱数,就花费上千元去抢。对于这种情况,平台从来不给他退钱。林某认为运营平台的人员就是“骗子”。

目前,林某等三人均被黄岛警方依法采取刑事强制措施。

长兴公安断卡行动抓获6名嫌疑人,涉案金额高达3000余万元

今年以来,长兴县公安局在案件侦查过程中发现长兴县本地有一批嫌疑人从事非法买卖银行卡的违法犯罪行为。

2021年3月18日县局抽调侦查打击中心、城东派出所、雉城派出所精干警力进行集中收网,分别在长兴县雉城街道、夹浦镇、虹星桥镇、和平镇等地抓获:

犯罪嫌疑人曾某(男,28岁,长兴和平人)、倪某(男,20岁,长兴洪桥人)、刑某(男,18岁,长兴夹浦镇人)、黄某(男,19岁,长兴县太湖街道人)、沈某(女,21岁,长兴虹星桥人)、杨某(女,38岁,湖北通城县人)等六人。

经审讯查明:2020年6月至今,犯罪嫌疑人曾某、倪某等六人在明知个人银行卡出售给他人系非法行为且出售银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下,仍将自己名下的多张银行卡转卖给他人,并提供人脸验证、解冻等帮助,涉案银行卡流水共计3000余万元。

现犯罪嫌疑人黄某、杨某二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被县局取保候审,犯罪嫌疑人曾某、邢某、倪某、沈某四人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被县局刑事拘留。

案件正在进一步审理之中。


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